Скрыть данное сообщение

Внимание: осторожно мошенники!

От имени Чепецкого механического завода в адрес предприятий и организаций стали приходить поддельные документы (срочные уведомления, заявки на аукционы и т.п.).

Неизвестные лица рассылают фиктивные заявки о проведении аукционов (например, на право заключения договора поставки нержавеющего металлопроката для нужд АО ЧМЗ). При этом, мошенники используют подложные бланки, несуществующую печать АО ЧМЗ, ставят поддельные подписи действующих сотрудников коммерческой службы, а также подписываются сотрудниками вымышленных отделов (например, отдел закупок срочных аукционов АО ЧМЗ).

Официально заявляем, что Чепецкий механический завод к такого рода документам не имеет никакого отношения.

Убедительно просим проверять поступающую документацию, якобы направленную от имени АО ЧМЗ. Для проверки информации необходимо связываться с официальными коммерческими службами Чепецкого механического завода по тел. (341-41) 9-64-22.
Пример поддельного документа

ЧМЗ предупреждает о мошенничестве!

Положение о корпоративном секретаре

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
Советом директоров Общества
протокол N 54 от 30.06.2004 г.

1. Статус корпоративного секретаря
2. Компетенция корпоративного секретаря
3. Порядок назначения корпоративного секретаря
4. Права, обязанности и ответственность корпоративного секретаря
5. Порядок утверждения и изменения положения

Настоящее Положение разработано на основании действующего законодательства Российской Федерации, Устава ОАО "Чепецкий механический завод" (далее "Общество") и Кодекса корпоративной этики и поведения Общества.

Положение определяет статус, компетенцию, порядок назначения, права, обязанности и ответственность корпоративного секретаря Общества.

Статья 1. Статус корпоративного секретаря

1.1. Задачей корпоративного секретаря является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества, включая доступ акционеров к информации об Обществе.

1.2. При реализации задач корпоративного контроля корпоративный секретарь организует и обеспечивает взаимодействие Общества с его акционерами, Советом директоров, ревизионной комиссией, регистратором, аудитором, независимым оценщиком, федеральными органами исполнительной власти и антимонопольными органами.

1.3. Корпоративный секретарь Общества является руководителем секретариата Совета директоров Общества и может исполнять функции ответственного секретаря Совета директоров Общества.

1.4. В своей деятельности корпоративный секретарь руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим положением.

Статья 2. Компетенция корпоративного секретаря

Корпоративный секретарь Общества организует и обеспечивает:

2.1. Подготовку и проведение общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов Общества:

  • обобщение предложений акционеров по вопросам повестки дня общего собрания и выдвижению кандидатур в выборные органы, подготовку соответствующих материалов для рассмотрения Советом директоров Общества;
  • подготовку списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
  • надлежащее уведомление лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания, подготовку и направление (вручение) им бюллетеней для голосования, а также уведомление о проведении общего собрания акционеров всех членов Совета директоров, Генерального директора, членов ревизионной комиссии и аудитора Общества;
  • формирование материалов, которые должны предоставляться к общему собранию акционеров, и доступ к ним, предоставление заверенных им копий соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
  • сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их счетной комиссии;
  • соблюдение процедур регистрации участников общего собрания акционеров, ведение протокола общего собрания и составление протокола об итогах голосования на общем собрании, а также своевременное доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров в порядке, установленном законодательством и внутренними корпоративными документами Общества;
  • информирование участников общего собрания по вопросам проведения собраний, принимает меры для разрешения конфликтов, связанных с процедурой подготовки и проведения общего собрания акционеров;
  • по согласованию с Председателем Совета директоров, приглашение на общее собрание акционеров членов Совета директоров, председателя ревизионной комиссии, представителя аудитора, представителей региональных органов власти;
  • контроль исполнения решений общего собрания акционеров Общества.

2.2. Подготовку и проведение заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов Общества:

  • уведомление всех членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров, а в случае необходимости направление (вручение) им бюллетеней для голосования, сбор заполненных бюллетеней, письменных мнений членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании;
  • своевременную подготовку и направление председателю и членам Совета директоров материалов по вопросам повестки дня заседания Совета;
  • подготовку дополнительной информации по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
  • надлежащее соблюдение процедуры проведения заседания Совета директоров, ведение протокола очного заседания Совета директоров;
  • содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;
  • контроль исполнения решений заседаний Совета директоров Общества.

2.3. Раскрытие (предоставление) информации об Обществе и хранение документов Общества:

  • соблюдение требований к порядку хранения и раскрытия (предоставления) информации об Обществе, установленных законодательством, а также уставом и иными внутренними документами Общества;
  • контроль за своевременным раскрытием Обществом информации, содержащейся в проспектах эмиссии ценных бумаг Общества и в его ежеквартальных отчетах, а также обязательной для предоставления информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества;
  • соблюдение порядка хранения документов, перечень которых определен законодательством, доступа к ним, а также предоставление копий документов;
  • при предоставлении документов или выдаче их копий проверку факта владения обратившимся лицом акциями Общества, а в предусмотренных законом случаях - и сведений о количестве принадлежащих ему голосующих акций Общества.

2.4. Надлежащее рассмотрение Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров:

  • контроль своевременного рассмотрения органами и подразделениями Общества обращений акционеров;
  • принятие мер, содействующих быстрому и эффективному разрешению любых конфликтов, в том, числе связанных с ведением реестра акционеров;
  • максимально полное и скорейшее выявление конфликтов, если они могут возникнуть в Обществе;
  • учет корпоративных конфликтов, регистрацию поступивших от акционеров обращений, писем и требований, подготовку соответствующих ответов.

Статья 3. Порядок назначения корпоративного секретаря

3.1. Корпоративный секретарь ежегодно назначается решением Совета директоров по предложению генерального директора, председателя и членов Совета директоров из числа работников Общества, занимающих должности не ниже руководителя структурного подразделения Общества.

При назначении корпоративного секретаря Общества Совет директоров должен оценить способность кандидата осуществлять функции корпоративного секретаря, в том числе его образование, опыт работы и деловые качества.

3.2. Кандидат должен сообщить Совету директоров следующие сведения:

  • фамилия, имя, отчество кандидата;
  • год рождения;
  • место регистрации и адрес постоянного проживания;
  • образование;
  • сведения о местах работы за последние 5 лет;
  • сведения о количестве, типе, категории акций Общества, принадлежащих претенденту;
  • сведения о наличии (отсутствии) аффилированности с членами органов управления Общества, акционерами Общества;
  • сведения об отсутствии судимости;
  • письменное согласие кандидата исполнять функции корпоративного секретаря;
  • дополнительную информацию по усмотрению кандидата.

3.3. Решение по кандидатуре секретаря принимается большинством голосов членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

3.4. Корпоративному секретарю Общества в период исполнения своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение. Размер и порядок выплаты вознаграждения устанавливается решением Совета директоров Общества.

Статья 4. Права, обязанности и ответственность корпоративного секретаря

4.1. Корпоративный секретарь должен обладать достаточными правомочиями для осуществления возложенных на него функций. Органы и должностные лица Общества обязаны содействовать корпоративному секретарю в осуществлении им своих функций.

4.2. Корпоративный секретарь вправе:

  • в рамках определенной настоящим Положением компетенции, требовать от руководителей структурных подразделений Общества выполнения действий и процедур корпоративного управления;
  • запрашивать и получать у должностных лиц Общества, руководителей его структурных подразделений необходимую информацию и документы;
  • требовать от должностных лиц и руководителей структурных подразделений Общества отчета об исполнении решений, принятых Советом директоров и общим собранием акционеров Общества, при необходимости - требовать письменного объяснения причин неисполнения решений;
  • подготавливать и направлять акционерам ответы и разъяснения;
  • запрашивать информацию у реестродержателя Общества в объеме, необходимом для исполнения возложенных обязанностей, контролировать соблюдение требований законодательства при ведении реестра акционеров;
  • в рамках своей компетенции представлять интересы Общества перед аудитором, оценщиком, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, антимонопольными органами;
  • выявлять нарушения законодательства о деятельности акционерного общества и о рынке ценных бумаг должностными лицами, членами Совета директоров и акционерами Общества и ставить вопросы о пресечении выявленных нарушений;
  • присутствовать на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества.

4.3. Корпоративный секретарь обязан:

  • строго соблюдать в своей деятельности нормы и требования законодательства Российской Федерации, осуществлять свои функции добросовестно и разумно;
  • при решении возникающих вопросов соблюдать интересы акционеров Общества;
  • информировать Совет директоров о возникновении ситуаций, создающих угрозу нарушения норм действующего законодательства, прав акционеров, а также возникновения корпоративного конфликта.

4.4. Корпоративный секретарь несет ответственность за разглашение любых сведений, составляющих согласно действующим в Обществе внутренним документам, коммерческую тайну, соблюдение конфиденциальности информации и использование инсайдерской информации.

Статья 5. Порядок утверждения и изменения положения

5.1. Положение о корпоративном секретаре утверждается, изменяется и дополняется по решению Совета директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в соответствующем заседании.

5.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном регламентом проведения заседаний Совета директоров Общества.